NEWS IMPORTATE: Controlli su conti correnti, carte di credito ecc... al via il 24 giugno
Infatti la cosiddetta anagrafe sui conti correnti si chiama più precisamente Anagrafe dei rapporti finanziari: ora che Attilio Befera, direttore dell’ Agenzia delle Entrate, ha posto la sua firma sul provvedimento per l’ operatività dello strumento, tutti i dati relativi all’ anno 2011 per quel che riguarda conti correnti, conti depositi, contratti derivati, fondi pensioni, investimenti, acquisti di oro e preziosi, carte di credito, cassette di sicurezza, cominceranno ad arrivare al “cervellone” elettronico per i vari controlli; a partire dal marzo 2014 arriveranno quelli relativi al 2012 e così via.
Restano per ora fuori dai controlli i cosiddetti conti scudati (quelli che hanno usufruito di sanatorie per il ritorno dall’ estero) ma a breve anche questi verranno analizzati.
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Diamo qualche dettaglio sull’ anagrafe dei conti correnti, dei conti deposito e di tutto quello già citato:
- I dati verranno archiviati tramite il Sid, Sistema Interscambio Dati, presso l’ Agenzia delle Entrate
- I vari operatori (banche, assicurazioni, broker di investimento ecc…) deve avviare la procedura di registrazione al Sid
- Entro il 31 ottobre 2013 devono essere inviati i dati relativi al 2011, entro il 31 marzo 2014 quelli relativi al 2012; a regime i dati dovranno essere inviati al Sid entro il 20 aprile dell’ anno successivo
- Ci saranno liste apposite di contribuenti ritenuti più a rischio di evasione fiscale
- I dati che saranno inviati per le analisi sono quelli identificativi del rapporto finanziario: saldo iniziale e finale, movimentazioni in genere, depositi ecc…